L'échange de Bitcoins Coinbase a été frappé de deux recours collectifs fédéraux en deux jours, dont un accusant des employés de délit d'initié de Bitcoin Cash (BCH).
Dans le premier procès, déposé le 1er mars, les plaignants prétendent que les employés de Coinbase ont illégalement profité des échanges d'informations privilégiées selon lesquelles la bourse avait prévu de déployer le support Bitcoin Cash en décembre 2017.
L'action a été déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie par le principal demandeur, Jeffrey Berk, au nom de lui-même et d'un groupe de clients Coinbase.
Prix gonflés artificiellement
Le procès allègue que l'activité de délit d'initié par les employés de Coinbase a artificiellement fait gonfler le prix de Bitcoin Cash, ce qui a causé aux clients et au reste du marché des crypto-monnaies (qui n'ont pas bénéficié d'informations privilégiées) de perdre injustement de l'argent sur leurs transactions.
Les plaignants ont allégué dans leur plainte:
Le 19 décembre 2017, un mois après avoir informé ses propres employés du moment oùcommencerait à soutenir pleinement BCH, Coinbase a soudainement annoncé qu'il ouvrait ses livres à l'achat et à la vente de BCH quelques minutes après ses annonces.
Sans surprise, ceux qui avaient été prévenus ont immédiatement submergé Coinbase et le GDAX avec des ordres d'achat et de vente, réduisant la liquidité mais obtenant du BCH à des prix équitables. L'effet de marché a été de faire augmenter injustement le prix du BCH pour les opérateurs non initiés une fois que le BCH est entré en ligne sur la bourse Coinbase.
En effet, le prix et le volume des transactions de Bitcoin Cash ont considérablement augmenté le 20 décembre, comme le montre le graphique ci-dessous:
Le procès exige un procès devant jury et des dommages-intérêts non spécifiés pour "tous les clients Coinbase qui ont passé des commandes d'achat, de vente ou d'échange avec Coinbase au cours de la période du 19 décembre 2017 au 21 décembre 2017 inclus… et qui ont subi une perte monétaire à la suite des actes répréhensibles des défendeurs."
Accusé de pratiques commerciales déloyales
Le deuxième procès a été intenté un jour plus tard, Coinbase l'accusant de "pratiques commerciales illégales et déloyales" et de violation de la loi californienne sur les biens non réclamés.
Timothy G. Faasse et Jeffrey Hansen, déposant le 2 mars au nom d'une classe de clients, accusent Coinbase de conserver frauduleusement des fonds dont ils savaient qu'ils ne leur appartenaient pas simplement parce que les utilisateurs ne les avaient pas réclamés. La plainte allègue:
Imaginez que vous écrivez un chèque de banque à un ami. La banque retire des fonds de votre compte, mais votre ami n'encaisse jamais le chèque. La banque peut-elle conserver les fonds? La loi dit clairement non. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies envoyées via Coinbase.com, détenues et exploitées par Coinbase, Inc.Les utilisateurs de Coinbase peuvent envoyer Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash (collectivement, les «crypto-monnaies») à une adresse e-mail. Les demandeurs et la classe ont reçu un e-mail de Coinbase indiquant qu'ils possédaient de la crypto-monnaie, avec un lien pour créer un compte Coinbase pour le racheter. Mais jusqu'en 2017, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler d'un «bitcoin» ou d'une crypto-monnaie, de sorte que la plupart de ces e-mails ont été ignorés. Et la plupart des crypto-monnaies n'ont pas été réclamées.
Mais au lieu d'aviser les demandeurs et la classe, ils avaient des crypto-monnaies non réclamées, ou de remettre ces crypto-monnaies à l'État de Californie comme l'exige la loi californienne sur les propriétés non réclamées… Coinbase les a conservées.
IRS pour obtenir les données utilisateur Coinbase
Cela a été quelques semaines difficiles pour Coinbase. À la mi-février, la plateforme de change et de portefeuille numérique a été accusée de surfacturer ses clients.
Indigné par les utilisateurs, le processeur de paiements Visa Inc. (V) a reconnu plus tard qu'il était responsable de l'erreur de facturation. (Voir plus: Visa: Coinbase n'était pas responsable de la surfacturation des clients.)
Une semaine plus tard, Coinbase a informé les utilisateurs que l'IRS lui avait ordonné de remettre des données sur 13 000 clients. Pourquoi? Parce que l'oncle Sam veut taxer vos gains en bitcoins. (Voir plus: IRS veut taxer vos gains Bitcoin: ordonne à Coinbase de remettre les données utilisateur.)
