Quels sont les papiers du paradis?
Les Paradise Papers contiennent 13, 4 millions de fichiers divulgués et 1, 4 téraoctets de données divulguées par des prestataires de services offshore et des registres d'entreprises obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ils révèlent les intérêts et activités offshore des politiciens, des dirigeants mondiaux et des célébrités et l'ingénierie fiscale de plus de 100 sociétés multinationales s'étalant sur plus de 65 ans. Cette fuite est importante parce que si des actes répréhensibles sont découverts et révélés, ces personnes de haut niveau pourraient être forcées de quitter leurs fonctions et / ou privées de leurs pouvoirs.
Points clés à retenir
- Paradise Papers comprend 13, 4 millions de documents divulgués et 1, 4 téraoctets de données divulguées sur les activités offshore de dirigeants nationaux, de particuliers fortunés et d'entreprises.La fuite provient du cabinet d'avocats offshore Bermudian Appleby.Les documents divulgués comprennent des accords de prêt, des états financiers, des e-mails et Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers, puis les a remis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui les a ensuite partagés avec d'autres médias.
Comprendre les papiers du paradis
Plus de la moitié des dossiers concernaient des fuites d'accords de prêt, des états financiers, des e-mails, des actes de fiducie et d'autres documents d'un seul cabinet d'avocats offshore basé aux Bermudes nommé Appleby. Sont également inclus dans les Paradise Papers un demi-million de documents d'Asiaciti basé à Singapour et 6 millions de documents de registres d'entreprises dans 19 juridictions secrètes.
Glencore PLC (GLCNF), le plus grand négociant de matières premières au monde et l'un des plus gros clients d'Appleby, a révélé avoir détourné des millions de dollars dans des paradis fiscaux. Glencore a également procédé à des échanges de devises de plus de 25 milliards de dollars et accordé un prêt de 45 milliards de dollars au milliardaire israélien Dan Gertler, un ami proche du président de la République démocratique du Congo, en échange de l'aide de Gertler pour obtenir les approbations du gouvernement du pays.
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et 95 partenaires des médias sur six continents ont exploré les fichiers avant de publier des articles sur eux le 5 novembre 2017. Plus de détails ont depuis été révélés et sont toujours en développement.
D'autres résultats notables incluent les investissements dans Facebook (FB) et Twitter (TWTR) liés à des entreprises appartenant au gouvernement russe, l'investissement du secrétaire au commerce Wilbur Ross dans une entreprise de transport maritime liée au président russe Vladimir Poutine et l'investissement privé de 13 millions de dollars de la reine Elizabeth II dans aux îles Caïmans et aux Bermudes.
Panama Papers contre Paradise Papers
Les Panama Papers, inventé la plus grande fuite de données, sont 11, 5 millions de fichiers divulgués et 2, 6 téraoctets de données divulgués du cabinet d'avocats offshore panaméen Mossack Fonseca. Comme les Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a fournis à l'ICIJ, qui les a ensuite partagés avec d'autres partenaires médiatiques, comme la BBC.
Les Panama Papers ont révélé que les riches - dont 12 dirigeants nationaux, 131 politiciens et autres - exploitaient les paradis fiscaux offshore. Le président russe Vladimir Poutine est à la tête du peloton, qui a placé l'argent des banques d'État russes dans des comptes offshore.
2 milliards de dollars
Le montant d'argent lié à Vladimir Poutine dans les Panama Papers.
Bien que davantage de documents aient été divulgués avec Paradise, cela ne correspond pas au Panama en termes de téraoctets de données divulguées. Cependant, les Paradise Papers étaient beaucoup plus complexes, selon Gerard Ryle, qui supervise les journalistes de l'ICIJ.
L'utilisation de comptes offshore n'est pas illégale et il existe de nombreuses raisons valables de les utiliser. Cependant, la corruption existe et ces fuites pourraient mettre en évidence le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et d'autres transactions illégales.
