Chaque fois qu'une conversion est effectuée à partir d'une crypto-monnaie vers une devise émise par le gouvernement, une «vulnérabilité» est créée qui peut aider à suivre les transactions, a déclaré un responsable américain de l'immigration et des douanes (ICE).
Matthew Allen, directeur adjoint des opérations nationales de la division Homeland Security Investigations (HSI) de l'ICE, a pris la parole devant le Caucus du Sénat américain sur le contrôle international des stupéfiants lors d'une audience le 2 octobre et a discuté du rôle des crypto-monnaies dans le trafic de drogue.
Allen a parlé de l'épidémie en cours causée par l'abus d'opioïdes et du médicament fentanyl. Sur la base des efforts d'enquête en cours, les responsables affirment que les drogues peuvent provenir de Chine et atteindre les États-Unis par le biais de facteurs ou par le biais du commerce avec le Mexique. Ces transactions prolifèrent sur le dark web, des marchés illicites qui traitent principalement des crypto-monnaies. Les niveaux élevés de confidentialité et la facilité des transferts d'argent anonymes proposés sur le dark web aident les commerçants illégaux. Ces marchés du darknet sont devenus des zones de surveillance clés pour la division ICE-HSI Cyber Crimes alors qu'ils tentent de contenir l'afflux de drogues opioïdes.
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Comment les conversions de crypto-monnaie sont-elles suivies?
Allen a rapporté que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Monero sont régulièrement utilisées dans des transactions liées à des activités néfastes sur les marchés du dark web. HSI a atteint «un certain niveau de succès» dans le suivi des criminels, car le ou les destinataires des crypto-monnaies doivent encore convertir leurs jetons virtuels en monnaies fiduciaires. Cette conversion aide à obtenir une trace des participants impliqués.
"En utilisant des méthodes d'enquête traditionnelles telles que la surveillance, des opérations d'infiltration et des informateurs confidentiels, associées à une analyse financière et de la chaîne de blocs, ICE-HSI est en mesure de perturber les criminels et de démanteler", a déclaré Allen, "ainsi que les échangeurs de crypto-monnaie qui blanchissent généralement les produits des réseaux criminels qui exploitent ou soutiennent des marchés sombres."
Les enquêteurs cibleront les échanges non enregistrés
Allen a également souligné les mauvaises pratiques suivies de quelques échanges de crypto-monnaie et d'échanges "peer-to-peer" en particulier, qui ne respectent pas les procédures réglementaires d'enregistrement requises ou les lois de conformité nécessaires. Les échanges entre pairs permettent également à leurs participants de rester anonymes. Bien qu'il existe un bon nombre d'échanges de crypto légaux et enregistrés, les participants qui utilisent des crypto-pièces à des fins illégales s'abstiennent généralement d'utiliser des échanges enregistrés pour cacher leur identité. Au lieu de cela, ils utilisent les échanges illicites ou non enregistrés qui ne nécessitent pas ou ne demandent pas d'informations personnellement identifiables.
(Voir également, Les cinq crypto-monnaies les plus privées .)
Les agences nationales et mondiales forment des candidats pour enquêter efficacement sur les crypto-monnaies et leurs transactions associées. "Nous formons des enquêteurs… dans le but de dissuader les organisations de blanchir les produits ou d'utiliser des crypto-monnaies pour financer l'achat de fentanyl / opioïdes ou d'autres stupéfiants", a-t-il déclaré.
(Voir également, L'avenir de la crypto-monnaie .)
