Qu'est-ce que CANAFE
CANAFE surveille les transactions monétaires pour repérer et prévenir les activités illégales comme le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes. CANAFE signifie Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
RÉPARTITION DE CANAFE
Que fait CANAFE
Afin de protéger l'intégrité et la sécurité des transactions financières du Canada, CANAFE surveille attentivement les déclarations de transactions financières à la recherche d'indices de comportement suspect. En 2016, CANAFE a examiné près de 24 millions de déclarations et intercepté plus de 1600 transactions financières illégales. CANAFE recueille des données personnelles auprès de particuliers et d'organisations dans le cadre de ses activités et ses tâches comprennent:
- Protéger les informations qu'il détient Réaliser des recherches pour découvrir les tendances en matière de blanchiment d'argent et de soutien aux terroristes Respecter toutes les réglementations pertinentes, telles que la loi sur la protection des renseignements personnels Fournir au public des informations tirées de ses conclusions
CANAFE fait partie du Groupe Egmont, un réseau mondial d'organisations d'analyse financière aux vues similaires, et collabore avec ces autres organisations pour surveiller le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle internationale. Les autres membres éminents du Groupe Egmont comprennent le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis et la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni.
Fonctionnement de CANAFE
CANAFE fonctionne de façon complètement distincte des organismes d'application de la loi, mais il est autorisé à partager avec eux les renseignements qu'il découvre. Par exemple, si un criminel financier doit être détenu, les organismes chargés de l'application des lois devraient être informés pour pouvoir intervenir. CANAFE relève du ministre des Finances du Canada et a été créé dans le cadre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).
En tant qu'organisme gouvernemental, CANAFE doit déclarer ses constatations conformément à la Loi sur l'accès à l'information, qui exige que les renseignements gouvernementaux soient accessibles au public.
Exigences et préoccupations de CANAFE en matière de confidentialité
Étant donné que CANAFE recueille les données personnelles des individus, il est tenu de respecter les règlements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui précise que les renseignements personnels ne peuvent être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été recueillis. De plus, les individus ont le droit d'accéder à leurs propres informations et d'apporter les corrections nécessaires. CANAFE doit protéger ces renseignements personnels contre toute divulgation non autorisée.
Des vérifications effectuées en 2013 et 2009 par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) ont révélé que CANAFE avait recueilli des renseignements non pertinents pour ses initiatives. À la suite de la vérification de 2009, CANAFE s'est engagé à réduire au minimum absolu les renseignements qu'il détenait, mais la vérification de 2013 a révélé que cette réduction n'avait pas eu lieu. Le CPVP et d'autres critiques se sont prononcés contre cette accumulation inutile de renseignements, exhortant CANAFE à adopter des solutions plus rapides pour réduire les données qu'ils conservent.
