Bien que la conversation générale sur les crypto-monnaies semble s'être éloignée des préoccupations concernant son utilisation potentielle dans le darknet et davantage vers des opportunités et des applications grand public, un récent récent article sur des sites comme Silk Road rappelle le potentiel illicite inhérent aux services décentralisés et anonymes. jetons. Les autorités américaines auraient achevé une opération d'infiltration d'un an sur le darknet, selon bitcoin.com. L'opération à grande échelle a révélé avec succès la véritable identité de plus de 50 fournisseurs sur les marchés darknet comme Silk Road, Hansa et d'autres. Au cours de ce processus, plus de 35 personnes ont été arrêtées à ce jour, et des marchandises et des jetons d'une valeur de plus de 23, 6 millions de dollars ont été saisis.
Plus de 100 actions coercitives ont conduit à la saisie de marchandises et de jetons virtuels d'une valeur de près de 24 millions de dollars jusqu'à ce jour. Les marchandises comprenaient des drogues illicites comme le fentanyl, la cocaïne et plus, ainsi que des armes à feu et environ 3, 6 millions de dollars en lingots d'or et en monnaie fiduciaire. De manière significative, le transport comprenait également environ 2 000 BTC et de nombreuses autres crypto-monnaies, pour une valeur totale de plus de 20 millions de dollars. Des appareils et des équipements d'extraction de bitcoins ont également été inclus dans les saisies.
Le directeur exécutif adjoint par intérim pour les enquêtes sur la sécurité intérieure, Derek Benner, a expliqué que "les agents spéciaux de HSI ont pu marcher parmi ceux du cyber-monde pour trouver les vendeurs qui vendent des drogues très addictives pour un profit." Les résultats de l'opération montrent que le bitcoin et d'autres monnaies numériques ont clairement joué un rôle crucial dans le financement de ces opérations et leur évasion continue des forces de l'ordre jusqu'à la fin de l'opération également.
Le DOJ, HSI, DEA et d'autres coopèrent
L'opération aurait impliqué plusieurs organismes d'application de la loi, dont le ministère de la Justice, le service d'inspection postale et la Drug Enforcement Agency. Des agents se faisaient passer pour des blanchisseurs d'argent sur les sites du marché darknet, proposant d'échanger de la monnaie fiduciaire contre des jetons numériques. Le directeur adjoint des services secrets américains, Kenneth Jenkins, a suggéré que "les services secrets sont fiers de travailler avec nos partenaires chargés de l'application des lois pour aider à combattre l'une des plus grandes menaces pesant sur l'infrastructure financière américaine, le blanchiment d'argent avec de la monnaie virtuelle". Jenkins a poursuivi en disant que l'agence "continue de s'adapter avec ces cybercriminels pour maintenir notre niveau de succès à les arrêter."
