Payer des fonctionnaires étrangers pour accélérer les procédures judiciaires ou obtenir des contrats était une pratique commerciale courante dans le monde jusque dans les années 1970. En 1973, le scandale du Watergate, qui a finalement provoqué la démission de Richard Nixon en tant que président, a mis la corruption d'entreprise à l'honneur. La Securities Exchange Commission et le ministère américain de la Justice ont commencé à enquêter sur les sources des contributions illégales de Nixon à la campagne et ont découvert que des centaines de sociétés américaines avaient en main des caisses noires pour attirer les faveurs des législateurs et d'autres fonctionnaires. En 1977, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) a été promulguée pour interdire aux sociétés américaines et à certaines sociétés étrangères opérant aux États-Unis d'effectuer de tels paiements.
Cela n'a pas empêché certaines entreprises de poursuivre cette pratique. Ce sont les cinq premiers pots-de-vin commerciaux de l'histoire des États-Unis.
Kellogg Brown & Root Cette société, maintenant connue sous le nom de KBR, Inc., est issue d'une filiale de Halliburton. Il s'agit de l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie et de construction au monde et a été liée à de grands contrats militaires américains. Selon le New York Times , en 2009, le ministère de la Justice a accusé la société d'infractions au titre de la FCPA, notamment le paiement de centaines de millions de dollars pour garantir un contrat de construction d'une usine de gaz naturel à des responsables nigérians. KBR a plaidé coupable, tout comme son PDG Albert Jack Stanley, et a payé 402 millions de dollars d'amendes, ainsi que 177 millions de dollars à la SEC. Stanley a été condamné à 2, 5 ans de prison, à partir de 2012.
Siemens AG
Les sociétés étrangères qui font des affaires à terre aux États-Unis relèvent également des dispositions du FCPA. Selon des rapports du New York Times et de la SEC, Siemens AG, une société d'ingénierie allemande, a enfreint la loi en 2008 lorsqu'elle a été accusée d'avoir payé 16 millions de dollars au président argentin pour obtenir un contrat pour la fabrication de cartes d'identité argentines. Le contrat valait 1 milliard de dollars à Siemens AG. Au total, l'entreprise a été accusée d'avoir versé plus de 100 millions de dollars au total à des représentants du gouvernement. Huit anciens employés et sous-traitants continuent de faire face à des accusations dans le cadre du régime. Siemens s'est installé avec le ministère de la Justice et a payé 1, 6 milliard de dollars d'amendes aux États-Unis et en Allemagne.
BAE Systems La société aérospatiale britannique fait l'objet d'une enquête par les autorités britanniques depuis 1989, ce qui en fait l'une des enquêtes sur les fraudes les plus longues de l'histoire. La principale préoccupation concernait un accord entre la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite pour fournir des avions de chasse. L'enquête s'est étendue aux transactions de BAE en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Chili, en Roumanie, en République tchèque et au Qatar. L'enquête s'est concentrée sur les paiements effectués par BAE par l'intermédiaire d'une société «intermédiaire» à des fonctionnaires étrangers. La version britannique du ministère de la Justice a abandonné la plupart des enquêtes, invoquant des problèmes de sécurité nationale, mais les autorités américaines ont récupéré la balle en 2007. Selon le Telegraph, BAE s'est arrangé avec les tribunaux américains et a payé une amende de 400 millions de dollars.
Kerry Khan et Michael Alexander Des individus peuvent également se retrouver accusés de corruption et de fraude. Selon Lubbock Online, en octobre 2011, deux employés du US Army Corps of Engineers ont été arrêtés et accusés de fraude pour avoir pris des pots-de-vin, estimés à plus de 20 millions de dollars. Kerry Khan et Michael Alexander sont accusés d'avoir accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs en échange de l'attribution de contrats gouvernementaux lucratifs, et d'avoir gonflé les factures au gouvernement et écrémé la différence. Khan et Alexander restent en prison en attendant leur procès et encourent des peines maximales de 25 à 40 ans.
Alcatel-Lucent SA Fin 2010, Bloomberg a indiqué qu'Alcatel-Lucent, la plus grande société de téléphonie fixe au monde, avait réglé son dossier de corruption avec le ministère de la Justice en 2010 en acceptant de payer 137 millions de dollars, dont 45 millions de dollars au SECONDE. L'affaire s'articule autour d'une série complexe de transferts d'argent entre des sociétés écrans et à des consultants, entraînant des paiements à des fonctionnaires étrangers. Alcatel-Lucent a reconnu avoir effectué des paiements inappropriés dans de nombreuses sociétés africaines et sud-américaines.
Les SPAC lèvent le capital de l'entreprise
Conclusion: alors que le ministère de la Justice continue d'enquêter sur les pratiques commerciales de certaines des plus grandes entreprises du monde, il est probable que davantage de preuves de corruption seront trouvées. Les sanctions en cas de condamnation devraient toutefois inciter les entreprises à réfléchir à deux fois avant de se livrer à des pots-de-vin et à des fraudes.
