Qu'est-ce que le statut des fraudes?
Le statut des fraudes (ou SOF) est un concept juridique qui exige que certains types de contrats soient exécutés par écrit. Entre autres, il s'agit généralement de la vente de terrains, de tout bien d'une valeur supérieure à 500 $ et de contrats d'une durée d'un an ou plus.
La loi sur les fraudes a été adoptée aux États-Unis principalement en tant que concept de common law - c'est-à-dire en tant que loi non écrite - bien qu'elle ait depuis été officialisée par des lois dans certaines juridictions, comme dans la plupart des États. Dans une affaire de rupture de contrat dans laquelle la loi sur les fraudes s'applique, le défendeur peut la soulever comme moyen de défense - en fait, il doit souvent le faire de manière affirmative pour que la défense soit valide. Dans un tel cas, la charge de la preuve incombe au demandeur pour établir qu'un contrat valide existait bien.
Accords couverts par le statut de la fraude
Tel qu'il est appliqué aux États-Unis, le concept exige généralement que les types de contrats suivants soient rédigés pour être juridiquement contraignants. Le mnémonique MYLEGS est parfois utilisé pour rappeler la portée de ces accords; les lettres pertinentes sont en majuscules ci-dessous.
- Toutes les promesses faites dans le cadre du mariage, y compris des cadeaux tels qu'une bague de fiançailles.Les contrats qui ne peuvent être conclus en moins d'un an.Les contrats de vente de terrains. (Les baux n'ont pas besoin d'être couverts, sauf s'ils sont d'une durée d'un an ou plus.) Promet de payer la dette d'une succession à même les fonds personnels de l'exécuteur testamentaire. (Cependant, les promesses de payer une telle dette à partir des fonds de la succession ne sont pas soumises au statut de fraude.) Contrats pour la vente de biens au-dessus d'un certain montant, généralement 500 $.Un contrat dans lequel une personne promet de payer la dette d'une autre personne est considérée comme une «caution» et est soumise au statut des fraudes.
Conditions requises pour les accords écrits en vertu du statut
Tous les documents écrits ne sont pas nécessairement protégés par le statut de la fraude. Les attributs suivants de l'accord sont généralement requis pour que le contrat soit considéré comme valide et contraignant:
- Être sous forme écrite, bien que cela ne soit pas nécessairement écrit dans un langage formel. Autrement dit, une liste à puces, par exemple, suffira. L'objet du contrat doit être identifié d'une manière facile à comprendre. Les surnoms et autres identifications cryptiques doivent être évités. Les termes essentiels doivent être énoncés, y compris la nature exacte des biens ou des services, et le (s) prix convenu (s) ou d'autres considérations. Les signatures des deux parties, idéalement. Au minimum, cependant, la signature de la partie qui est facturée pour les biens ou services est généralement requise.
Points clés à retenir
- Le statut de fraude est un concept de common law qui exige que des contrats écrits pour que certains accords soient contraignants Il s'applique aux ventes de terrains et à la plupart des achats de biens de plus de 500 $, entre autres transactions Des exceptions s'appliquent, tout comme certaines variations selon l'État
L'impulsion du statut de la fraude
Le statut de la fraude trouve ses racines dans une loi sur la prévention des fraudes et des parjures, qui a été adoptée par le Parlement anglais en 1677. La législation - qui stipulait qu'un contrat écrit devait être utilisé pour les transactions où une grande somme d'argent était en jeu - visait pour éviter certains des malentendus et des activités frauduleuses qui peuvent survenir lors du recours à des contrats oraux.
En effet, le système juridique anglais de l'époque se débattait sous les limites d'un manque de preuves écrites. Les tribunaux étant encombrés de poursuites, les affaires étaient souvent réglées par le recours à des témoins professionnels qui étaient payés pour donner un avis en faveur du plus offrant. Le parjure et la corruption sont devenus la norme.
Alors que les pères fondateurs façonnaient le gouvernement du peuple américain, ils se sont appuyés sur la loi de 1677 pour aider à façonner la manière dont les transactions commerciales et les différends à leur sujet devraient être traités dans le nouveau monde. Comme leurs ancêtres britanniques du XVIIe siècle, les fondateurs ont décidé qu'en fournissant un dossier ferme de l'accord, les contrats écrits et signés minimisent l'ambiguïté, réduisent les possibilités de litiges ultérieurs et simplifient le règlement de ces poursuites si elles se produisent.
Limitations sur le SOF lorsque le travail a commencé
Dans certaines situations, même certains accords qui exigeraient normalement un contrat écrit en vertu de la loi sur les fraudes peuvent être exécutoires sans eux. Un mnémonique est également utilisé ici, à savoir SWAPP; les lettres pertinentes sont identifiées dans les exceptions et limitations décrites ci-dessous.
Plusieurs exceptions concernent des situations dans lesquelles un accord oral entraîne le début du travail ou des dépenses financières en rapport avec le travail. Prenez une situation dans laquelle des étapes sont commencées pour fabriquer une série d'articles spécialement fabriqués (le S dans le mnémonique SWAPP), tels que des chemises monogrammées. Si le client qui les a commandées par téléphone décide par la suite d'annuler la commande, il ou elle sera probablement responsable du paiement au moins partiel.
La même chose s'applique généralement si des améliorations ou des modifications aux biens d'un client, basées sur des accords oraux, sont commencées puis annulées.
Prenons une situation dans laquelle un peintre en bâtiment, après que le propriétaire le demande, achète des matériaux et commence à redécorer une maison. Si le propriétaire change de cap et prétend qu'aucun accord de peinture ferme n'était en place, l'entrepreneur l'emporterait probablement. C'est à cause de ce qui est connu sous le nom de Promissory Estoppel (l'un des Ps du SWAPP), qui est défini comme un principe d '«équité fondamentale» destiné à redresser une injustice substantielle.
L'autre P dans SWAPP pourrait également s'appliquer ici. Il se réfère à la performance partielle, dans laquelle le fait qu'une partie ait déjà assumé ses responsabilités en vertu de l'accord peut servir à confirmer qu'un contrat a bien existé.
Autres cas où des documents écrits peuvent ne pas être requis
Un document formel unique et écrit n'est pas toujours obligatoire; plusieurs correspondances entre les parties qui énoncent clairement le contrat en termes matériels peuvent parfois suffire. Par exemple, si le vendeur privé d'une voiture négocie le prix ou d'autres conditions de la vente par courrier électronique ou par courrier écrit à l'acheteur, l'accord éventuel tel que mémorisé dans ces échanges pourrait satisfaire aux exigences d'un contrat exécutoire.
Les e-mails et les factures peuvent parfois satisfaire aux exigences de statut de fraude pour un contrat exécutoire.
En outre, l'envoi d'une facture de travaux, accompagnée de l'accord déclaré qui a été oralement convenu, peut représenter un contrat contraignant, surtout si le client n'annule pas l'accord dans les 5 jours. Cela illustre comment une confirmation écrite entre commerçants - le W dans SWAPP - suffit souvent comme preuve d'un accord en vertu du Statut des fraudes.
Vient ensuite l'admission au tribunal, le A dans SWAPP. Il s'agit d'une exception à la nécessité d'un document écrit si la partie contre laquelle l'accord est appliqué admet au tribunal qu'il y avait en fait un accord oral valable.
L'exigence selon laquelle toutes les ventes de terrains nécessitent un contrat écrit peut ne pas s'appliquer à certaines servitudes, qui sont des accords qui permettent l'utilisation de biens immobiliers par quelqu'un qui n'a aucun intérêt foncier sur le terrain.
Alors que de nombreux accords de servitude sont formalisés par écrit, souvent avec le paiement, une soi-disant servitude par nécessité est plus libérale. Lorsqu'une partie est tenue d'utiliser les biens d'autrui pour accéder aux leurs, une telle servitude ne nécessite pas d'accord écrit et est exécutoire par les lois locales. Un exemple de servitude par nécessité serait lorsqu'une personne est obligée d'utiliser l'allée d'un voisin pour accéder à son domicile.
Variations d'un État à l'autre du statut de la fraude
Les dispositions relatives au statut des fraudes sont appliquées par les États, sur la base des codes fédéraux. Un exemple de tels codes est le Code de commerce universel, l'ensemble normalisé de lois commerciales qui régissent les contrats financiers, et qui a été pleinement adopté par la plupart des États des États-Unis.
Dans les cas où les articles de l'UCC qui affectent le statut des fraudes changent, cela peut prendre du temps pour que ces modifications soient reflétées dans les statuts de chaque état. En outre, certains États, dont le Texas et la Louisiane, ont des écarts de longue date par rapport à la norme dans les lois sur les délits de fraude ou les règlements connexes.
Avant de s'appuyer sur le statut des fraudes dans une situation donnée, il est donc sage de rechercher les dispositions du statut des fraudes dans votre état ou territoire et de demander des conseils juridiques si nécessaire.
