Le trading de crypto-monnaie est désormais l'arnaque d'investissement la plus courante en Australie.
«Les escroqueries de trading de crypto-monnaie ont considérablement augmenté au cours des 12 derniers mois et sont désormais le deuxième type d'escroquerie d'investissement le plus répandu auprès des victimes», a écrit Scamwatch, un service aux consommateurs géré par l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), sur son site Web. ce matin. Selon la présidente de l'ACCC, Delia Rickard, les escroqueries de crypto-monnaie sont similaires à d'autres escroqueries d'investissement. «L'escroc prétendra avoir une connaissance interne des mouvements de prix qu'il utilisera pour vous faire fortune. Si vous investissez, votre argent disparaîtra rapidement », a-t-elle déclaré. Selon la Commission, plus de 26 millions de dollars ont été perdus jusqu'à présent cette année dans les escroqueries à l'investissement dans le pays. À ce rythme, la valeur totale des escroqueries cette année devrait dépasser 100 millions de dollars..
L'intégration des crypto-monnaies s'est accompagnée d'une augmentation simultanée des escroqueries qui leur sont liées. Les offres initiales de pièces (ICO), ou une offre de jetons qui représentent l'équité dans une startup ou un produit, sont le véhicule le plus courant pour les activités criminelles. Selon des rapports publiés plus tôt cette année, 80% des ICO sont des arnaques..
Un précurseur dans la réglementation des crypto-monnaies
Certes, l'Australie a agi rapidement pour évaluer les crypto-monnaies et mettre en place une réglementation pour contenir leurs effets négatifs sur l'écosystème financier. Il a lancé les directives de l'ICO en octobre 2017. Plus tôt cette année, le régulateur financier du pays, l'AUSTRAC, a établi des lois exigeant que les échanges de devises numériques s'y enregistrent. Il exige également que les échanges de crypto-monnaies respectent les exigences de conformité et de déclaration AML / CTF (lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme). Il existe déjà trois échanges cryptographiques certifiés par le gouvernement opérant en Australie. Le dollar australien est la 15e monnaie fiduciaire la plus échangée sur les marchés des crypto-monnaies, à ce jour. Le même site Web rapporte qu'il représente 0, 04% de la part globale du trading de bitcoins.
