Plusieurs articles de presse ont laissé entendre ou fourni des comptes rendus anonymes de stratagèmes pour manipuler le commerce de crypto-monnaie via des schémas de pompage et de vidage. Un récent rapport du Wall Street Journal en apporte la preuve définitive. Le rapport donne un aperçu des opérations des systèmes de pompage et de vidage. Le Journal affirme que les systèmes de pompage et de vidage cryptographiques ont représenté 825 millions de dollars en activités de négociation au cours des six derniers mois et «des centaines de millions de dollars de pertes». De janvier à fin juillet, 125 opérations de pompage et de vidage ont été effectuées et elles ont manipulé les prix de 121 pièces différentes.
Comment fonctionnent les schémas de pompage et de vidage?
Selon le Journal, les systèmes de pompage et de vidage cryptographiques fonctionnent d'une manière qui rappelle les premiers jours de la bourse. Pendant ce temps, un groupe de commerçants a fait des ravages sur les marchés en manipulant les prix en achetant en groupe.
Une dynamique similaire existe sur les marchés des crypto-monnaies. Une horde de commerçants suscite l'enthousiasme pour une pièce en l'évangélisant sur plusieurs canaux, y compris les médias sociaux. Par la suite, ils suscitent une frénésie d'achat coordonnée pour cela. Alors que le prix de la pièce grimpe, d'autres commerçants, sans lien avec le groupe de pompage et de vidage, s'accrochent également à la frénésie d'achat, augmentant encore son prix. L'action coordonnée se répète, sauf cette fois lors de la vente de la pièce, lorsqu'elle atteint un certain objectif de prix. Cela provoque une forte baisse de son prix. Alors que le groupe de pompage et de vidage réalise des bénéfices, d'autres commerçants, qui ont acheté la pièce sur la base de fausses promesses, se retrouvent avec des pertes..
Le moyen de communication privilégié pour les commerçants impliqués dans le pompage et le vidage sont les applications de messagerie Telegram et Discord. Les commerçants forment des groupes sur les deux plateformes. Ces groupes facturent entre 50 $ et 250 $ pour l'adhésion. Dans certains cas, les commerçants peuvent choisir d'évangéliser le service aux autres et de devenir membre. Binance, un échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, est un favori pour de telles opérations car il répertorie les petites pièces à faible liquidité qui en font des candidats idéaux pour la manipulation.
Cependant, tous les commerçants du programme ne gagnent pas d'argent. L'article du Journal donne l'exemple d'un commerçant basé à San Diego, Taylor Caudle, qui a perdu 5 000 $ en 30 secondes. Il avait passé une commande d'achat pour DigixDAO qui était cotée sur Binance. Ses prix ont chuté et ne se sont pas redressés. Selon Caudle, de tels programmes "incitent les pauvres adeptes à continuer à acheter jusqu'à ce que le prix soit atteint, ce qu'il ne fait souvent jamais".
