Le procureur général de New York, Eric Schneiderman, a annoncé aujourd'hui que son bureau se pencherait sur les opérations, les conflits d'intérêts et d'autres problèmes clés affectant les investisseurs et les consommateurs de crypto-monnaie par le biais d'une enquête officielle. Cela s'appelle "Virtual Markets Integrity Initiative ", qui, selon le communiqué de presse officiel du bureau AG, est conçu pour "… Améliorer la transparence et la responsabilité des principales plateformes de trading de crypto-monnaie pour protéger les investisseurs en devises virtuelles." Le bureau de Schneiderman envoie des lettres à 13 plates-formes de négociation de devises virtuelles pour demander la divulgation de leurs opérations dans ce qu'il appelle une `` enquête d'enquête ''.
«Avec l'augmentation de la crypto-monnaie, les consommateurs de New York et de tout le pays ont droit à la transparence et à la responsabilité lorsqu'ils investissent leur argent. Pourtant, trop souvent, les consommateurs ne disposent pas des faits de base dont ils ont besoin pour évaluer l'équité, l'intégrité et la sécurité de ces plateformes de négociation », a déclaré le procureur général Schneiderman dans le communiqué. Étant donné que les plates-formes de crypto-monnaie ou `` échanges '', comme on les appelle, sont le point d'entrée pour les investisseurs pour acheter, vendre ou échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin, le bureau de Schneiderman est préoccupé par la quantité d'informations personnelles sensibles qu'ils détiennent et la grande quantité des deux virtuels et monnaie émise par le gouvernement ou fiduciaire qui les traverse.
Cette décision intervient à un moment où les crypto-monnaies sont de plus en plus sous la loupe des régulateurs, et les géants des entreprises comme Facebook sont confrontés à des questions difficiles sur la confidentialité des données des utilisateurs.
Le Bureau de protection des investisseurs du Bureau du procureur général a envoyé des lettres d'enquête aux plateformes suivantes:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) Société de fiducie itBitHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Le bureau du procureur général demande à ces échanges de remplir un questionnaire pour aborder les aspects clés de leurs opérations. Les questions comprennent la structure juridique et la propriété des bourses ou de leurs sociétés mères, leur fonctionnement, y compris leur structure de frais, et leurs politiques et procédures de négociation, entre autres sujets.
Alors que le bureau du procureur général de New York est connu pour poursuivre les délits financiers, l'enquête annoncée aujourd'hui n'est qu'une mission d'enquête et ne constitue pas une enquête officielle. Mais compte tenu des informations faisant état de vols de millions de dollars dans plusieurs échanges de crypto-monnaies, d'interruptions de transactions, de possibles manipulations de marché et de difficultés rencontrées par certains consommateurs pour retirer des fonds de leurs comptes, le bureau de Schneiderman s'efforce de fournir aux "investisseurs moyens" une meilleure compréhension des risques. et les protections associées à ces échanges.
