Dans ses dernières tentatives pour réprimer les anomalies du marché des crypto-monnaies, le ministère de la Justice (DoJ) a ouvert une enquête criminelle sur la possible manipulation des prix des crypto-monnaies populaires comme le bitcoin, selon Bloomberg.
DoJ-CFTC sondant conjointement le truquage des prix
Pour l'enquête, le ministère de la Justice travaillerait avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui administre le commerce à terme de crypto-monnaie. Bien que la CFTC ne réglemente que le marché des dérivés, y compris ceux liés aux crypto-monnaies, elle peut prendre des mesures si des irrégularités sont observées sur les marchés au comptant.
Selon des personnes familières avec le sujet, l'enquête se concentre sur certaines pratiques abusives telles que l'usurpation d'identité et le commerce de lavage. L'usurpation implique l'envoi de fausses commandes en vrac pour créer une demande et une offre fictives qui peuvent conduire l'autre participant à acheter ou vendre à des prix extrêmes, puis les commandes fictives sont annulées une fois que les niveaux de prix souhaités sont atteints. Le trading de lavage implique un trader délicat agissant à la fois sur l'achat et la vente pour exécuter les transactions au prix souhaité, ce qui conduit les autres commerçants à croire que les niveaux de prix truqués sont corrects.
Les régulateurs ont également d'autres obstacles à franchir. Certaines des caractéristiques d'une crypto-monnaie qui facilitent la possibilité de manipulation des prix comprennent la nature non réglementée de ces monnaies virtuelles et de leurs marchés, leur trading 24h / 24 et 7j / 7, et le trading sur plusieurs bourses réparties à travers le monde et restent en dehors du champ d'application d'un régulateur unique.
Entre février 2017 et décembre 2017, les prix du bitcoin sont passés de 1000 $ à près de 20000 $, ce qui a conduit les investisseurs à sauter dans le train des crypto-monnaies. Les évaluations élevées ont également conduit à un grand flot de nouvelles offres initiales de pièces de monnaie (ICO) pour frapper le marché, et incité les gens à acheter des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. Contrôler une telle hystérie de masse et les développements du monde virtuel reste un défi pour les autorités, alors qu'elles tentent de faire de leur mieux pour empêcher l'homme ordinaire de perdre leur argent durement gagné. L'enquête est un pas important dans cette direction. (Voir également, Comment identifier les escroqueries par crypto-monnaie et ICO .)
Outre les régulateurs, l'industrie prend également les mesures nécessaires pour maintenir le caractère sacré des marchés de la monnaie virtuelle nouvelle génération. Les jumeaux de Winklevoss, Cameron et Tyler, qui dirigent la plate-forme Gemini Exchange, ont engagé le Nasdaq pour effectuer l'examen nécessaire du trading de devises virtuelles sur leur échange. (Voir également, Tout sur Gemini, le Winklevoss Bitcoin Exchange .)
Malgré toutes les mesures réglementaires imposées au trading de crypto par plusieurs pays à travers le monde, la forte volatilité de leurs évaluations se poursuit. Quelques nations, comme la Chine, qui représente une part importante des activités de crypto-monnaie, ont complètement interdit les échanges de crypto-monnaie.
Bitcoin a prolongé sa baisse à la nouvelle de la sonde et s'échangeait à 7 402 $, en baisse de plus de 6% au cours des dernières 24 heures au moment de la rédaction du présent rapport. Il est maintenant en baisse de plus de 20% depuis son pic mensuel du 6 mai. (Voir aussi, Qu'est-ce qu'une arnaque de sortie de crypto-monnaie? Comment en repérez-vous un? )
