Bien que vous puissiez être tenté de penser que les crypto-monnaies open source, décentralisées et anonymes sont sûres car elles sont indépendantes de la volonté d'une seule autorité et fonctionnent de manière transparente, la réalité est qu'elles sont des cibles constantes pour les escroqueries, y compris le vol numérique, hameçonnage, fraude et piratage. (Pour plus d'informations, consultez Méfiez-vous de ces cinq escroqueries Bitcoin.)
Dans une récente découverte de Bitcoin.com News, 1, 36 milliard de dollars de crypto-monnaies ont été volés par des fraudeurs au cours des deux premiers mois de 2018.
La fraude a constitué la majorité des escroqueries en monnaie virtuelle, à 30%. Il a été suivi par des tentatives de piratage (22%), des vols et des escroqueries de sortie (17% chacun) et du phishing (13%).
Le plus récent casse s'est produit à l'échange de crypto-monnaie Coincheck Inc fin janvier, où les pirates ont décroché avec près de 500 millions de dollars en jetons virtuels.
À la même époque, Bitconnect, un système de prêt de crypto-monnaie, a fermé ses opérations et a disparu, conduisant à une arnaque à la sortie avec une perte estimée à environ 250 millions de dollars.
Et en février, un échange cryptographique italien appelé BitGrail a rapporté qu'il avait été touché par une tentative de piratage qui avait entraîné une perte de près de 195 millions de dollars de jetons virtuels de clients.
Un écosystème décentralisé et anonyme fait appel aux voleurs
En raison de la nature anonyme du marché des crypto-monnaies, toutes les escroqueries de petite taille peuvent ne pas apparaître. Avec la nature en constante évolution de diverses crypto-monnaies et de leurs processus connexes comme les offres initiales de pièces (ICO), il est également difficile de mesurer avec précision la portée de chaque arnaque.
Par exemple, en janvier, AriseBank ICO a été stoppée par la SEC pour faux présumé, alors qu'elle tentait de lever des fonds auprès d'investisseurs de détail au nom d'investir dans la soi-disant première «banque décentralisée» du monde. Cependant, l'ICO qui visait à l'origine pour lever 1 milliard de dollars s'est avéré être une arnaque de 600 millions de dollars.
Même si les trois principales arnaques sont considérées comme des valeurs aberrantes, les autres plus petites totalisent 542 millions de dollars. En comptant les 59 jours des deux premiers mois de 2018, la perte moyenne par jour attribuée à ces escroqueries de petits billets s'élève à environ 9, 1 millions de dollars par jour. Si la tendance se poursuit, le montant total perdu dans de tels programmes s'élèverait à environ 3, 25 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, ce qui dépasserait le PIB annuel de nombreux petits pays!
Avec le nombre croissant de nouvelles crypto-monnaies lancées chaque jour et l'évolution des services associés tels que les services de trading, d'échanges et de transfert, le monde des monnaies virtuelles devient de plus en plus compliqué. Son caractère anonyme et décentralisé peut être une aubaine pour beaucoup, mais il peut souvent être exploité par des colporteurs au détriment de l'utilisateur commun. (Voir aussi, Steve Wozniak: Un escroc Bitcoin a volé ma crypto-monnaie.)
Bien qu'il puisse rester difficile de stopper complètement les escroqueries, une approche équilibrée impliquant des réglementations appropriées et un cadre de sécurité pourrait aider à contenir l'épidémie. (Voir aussi, Bitcoin Blackmail Scam Is On The Rise: Watch Out.)
