Que sont les Panama Papers?
Les Panama Papers font référence aux 11, 5 millions de documents confidentiels cryptés divulgués qui étaient la propriété du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Les documents ont été publiés le 3 avril 2016 par le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), les surnommant les «Panama Papers».
Le document a exposé le réseau de plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes et des entités de 200 nations différentes. Un effort d'équipe d'un an de SZ et de l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a permis de déchiffrer les fichiers cryptés avant que les révélations ne soient rendues publiques.
Fait rapide
La base de données du cabinet d'avocats offshore Mossack Fonseca aurait divulgué 11, 5 millions de documents confidentiels.
Comprendre les Panama Papers
Les Panama Papers sont des documents qui contiennent des informations financières personnelles sur un certain nombre de personnes fortunées et de fonctionnaires qui étaient auparavant tenus secrets. Parmi ceux qui ont été nommés dans la fuite figuraient une douzaine de dirigeants mondiaux actuels ou anciens, 128 autres agents publics, des politiciens et des centaines de célébrités, hommes d'affaires et autres riches.
Les entités commerciales offshore sont légales en général, et la plupart des documents ne montrent aucun comportement inapproprié ou illégal. Mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca ont été révélées par des journalistes comme ayant été utilisées à des fins illégales, y compris la fraude, l'évasion fiscale et l'évitement des sanctions internationales.
Documents divulgués par une source anonyme
En 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a été contactée par une source anonyme se faisant appeler "John Doe", qui a proposé de divulguer les documents. Doe n'a pas demandé de compensation financière en retour, selon la SZ. Le volume total de données atteint environ 2, 76 téraoctets, ce qui en fait la plus grande fuite de données de l'histoire. Les données se rapportent à la période allant des années 1970 au printemps 2016.
Initialement, seuls certains noms de politiciens, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et d'autres personnes impliquées ont été révélés. L'une des conséquences immédiates des révélations a été la démission, le 4 avril 2016, du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson. Le 9 mai, toutes les 214 488 entités offshore citées dans les Panama Papers ont pu être consultées via une base de données sur le site Web de l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Points clés à retenir
- Les Panama Papers étaient une fuite massive de fichiers financiers de la base de données de Mossack Fonseca, le quatrième plus grand cabinet d'avocats offshore au monde.Les documents ont été divulgués de manière anonyme au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), qui les a publiés le 3 avril 2016..Les dossiers, qui remontent aux années 1970, ont révélé un réseau de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes riches, des fonctionnaires et des entités de 200 pays.SZ a qualifié les documents de "Panama Papers" parce que la source anonyme qui a fui les documents émanaient du Panama. La plupart des documents ne montraient aucune action illégale, mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca avaient été utilisées pour la fraude, l'évasion fiscale ou pour éviter des sanctions internationales.
La source du nom "Panama Papers"
Le groupe de documents était appelé les "Panama Papers" en raison du pays d'où ils avaient été divulgués. Cependant, le gouvernement du Panama a enregistré de fortes objections à l'encontre de ce nom, car il semble blâmer ou associer négativement le pays lui-même, malgré son manque d'implication dans les actions de Mossack Fonseca. Néanmoins, le surnom a persisté, bien que certains médias qui ont couvert l'histoire aient appelé les "Papiers Mossack Fonseca".
