Qu'est-ce qu'une enquête sur un document remis en question?
Une enquête sur un document remis en question est un examen approfondi d'un document qui est mis en cause en cas de fraude, de contrefaçon, etc. L'enquête est généralement ouverte dans le cas où de grandes sommes d'argent, des objets de famille ou d'autres actifs sont appelés question par un tiers. Une enquête sur des documents remis en question peut également être demandée pour découvrir des documents modifiés, des chèques fabriqués, des lettres anonymes, des testaments contestés et de nombreux autres documents contestés. Une analyse médico-légale du document mis en cause impliquera généralement une analyse complète du papier, de l'encre, des empreintes et des outils utilisés pour produire le document.
Comprendre l'enquête sur les documents remis en question
Une enquête sur un document remis en question est utilisée pour vérifier l'authenticité (ou l'absence de celle-ci) d'un document ou d'un autre élément lorsqu'il est remis en question. La discipline de l'examen des documents médico-légaux est parfois appelée «analyse des documents remis en question», et elle est souvent associée à des délits en col blanc tels que des irrégularités comptables, la fraude par chèque ou la fraude en valeurs mobilières. Il peut également être utilisé pour analyser des documents liés à d'autres types de crimes ou d'actes répréhensibles tels que des fautes professionnelles médicales ou même pour analyser l'authenticité de notes de suicide.
Les examinateurs des documents interrogés utilisent un éventail d'outils et de techniques heuristiques et technologiques pour juger de l'authenticité des documents ou pour révéler si quelque chose a été altéré ou falsifié. Pour déterminer si un document est authentique, un examinateur peut tenter de confirmer l'auteur ou le créateur du document, déterminer le délai dans lequel il a été créé, identifier les documents utilisés dans sa préparation ou découvrir des modifications du texte d'origine, telles que des modifications, ajouts ou suppressions au texte d'origine.
Dans le domaine financier, les enquêtes sur les documents mis en cause sont lancées lorsque l'authenticité des dossiers financiers d'une entreprise est mise en doute. Parfois, une entreprise peut "cuisiner les livres" pour cacher les pertes ou gonfler les bénéfices perçus. Ces scandales comptables peuvent être révélés par l'analyse judiciaire des états financiers et des documents comptables. Alors que les titres sont aujourd'hui représentés numériquement pour la plupart, dans le passé, l'authenticité des certificats d'actions physiques ou des coupons liés serait remise en question, car les escrocs et les escrocs chercheraient à les contrefaire et à les vendre à des investisseurs sans méfiance. Dans le contexte contemporain, les mémos internes, les échanges d'e-mails, les factures ou les contrats peuvent faire l'objet d'un examen minutieux et faire l'objet d'une enquête documentaire mise en cause.
Si l'enquête ne révèle aucun acte répréhensible, l'affaire peut être classée et les allégations de fraude ou de mauvaise conduite abandonnées. En revanche, si le document est considéré comme suspect, il peut devenir une preuve cruciale dans une affaire pénale ou civile plus vaste.
