Qu'est-ce que Spoofy signifie?
Spoofy est un mystérieux commerçant qui serait impliqué dans la manipulation d'échanges de crypto-monnaie. Spoofy est nommé d'après le spoofing, une stratégie considérée comme illégale dans les échanges d'actions.
L'achat et la vente d'une crypto-monnaie ont certaines des caractéristiques du commerce des devises officielles, telles que le dollar américain, le yen japonais et l'euro. Les plateformes de trading utilisent une structure de cotation et de tarification dans laquelle le prix d'une crypto-monnaie est répertorié à titre de comparaison avec une autre devise, comme le dollar américain. C'est ce qu'on appelle une paire de devises.
Les plateformes affichent également la capitalisation boursière, les cotations élevées et basses du jour et l'offre. Contrairement à la négociation d'une devise non numérique, cependant, le marché des crypto-monnaies n'est pas aussi liquide et les transactions peuvent ne pas être exécutées aussi rapidement. Cela peut créer de la volatilité et rendre le marché des cryptomonnaies mûr pour la manipulation.
Les personnes qui possèdent un grand nombre de bitcoins, d'éther ou d'autres monnaies virtuelles sont appelées «baleines». En effet, elles peuvent avoir un impact démesuré sur le prix des crypto-monnaies. Les baleines peuvent favoriser des échanges particuliers, souvent parce qu'elles comprennent mieux les mécanismes sous-jacents que les petits investisseurs et sont mieux placées pour exploiter les faiblesses dans le traitement des commandes.
Usurper le marché
En 2017, un trader (ou groupe de traders) était soupçonné de manipuler les prix sur la plateforme de trading Bitfinex. Le nom «Spoofy» a été attribué à ce trader inconnu sur la base d'une de ses stratégies de prédilection: le spoofing. L'usurpation d'identité est une forme de manipulation du marché dans laquelle un commerçant passe un ou plusieurs ordres très visibles, mais n'a pas l'intention de les conserver (les ordres ne sont pas considérés comme de bonne foi). Alors que l'ordre d'usurpation du trader est toujours actif (ou peu de temps après son annulation), un deuxième ordre est placé du type opposé.
Par exemple, un investisseur passe un ordre d'achat important, uniquement pour l'annuler et passer un ordre de vente. L'ordre d'achat fait monter le prix de la crypto-monnaie, tandis que l'ordre de vente profite du prix plus élevé. L'ordre d'achat d'usurpation a permis au trader d'exécuter l'opération de vente à un meilleur prix que si l'ordre d'achat d'usurpation n'avait pas été placé. Pour Spoofy, cette stratégie fonctionne parce que le trader peut passer d'importantes commandes d'achat et de vente - généralement pour des bitcoins d'une valeur de millions de dollars.
Il a également été suggéré que Spoofy était impliqué dans le trading de lavage. Cela implique de faire des transactions compensatoires, ce qui donne aux autres commerçants l'impression qu'un marché vaut la peine d'y entrer. Une fois que les commerçants sont attirés sur le marché, Spoofy peut alors revenir au commerce de parodie.
Les marchés boursiers considèrent que les opérations d'usurpation et de lavage sont illégales. Le trading de crypto-monnaie, cependant, n'est pas réglementé par des organisations telles que la Securities and Exchange Commission (SEC), il est donc plus sensible à ce type de stratégie de trading et offre moins d'options de recours.
Spoofy s'est concentré spécifiquement sur la plate-forme Bitfinex, car il s'agissait d'un échange où il a pu placer des transactions plus importantes que tout autre investisseur. C'était, en somme, un échange où Spoofy serait la plus grosse baleine. Alors que d'autres commerçants pourraient essayer de contrer les transactions de Spoofy, cela nécessiterait un grand nombre de bitcoins. Déposer des milliers de bitcoins dans un seul échange est très risqué, car l'échange pourrait échouer et laisser le commerçant sans accès à un portefeuille numérique.
