Les systèmes de pompage et de vidage existent depuis des années, les escrocs faisant fortune tandis que les victimes se retrouvent sans rien. Le marché des crypto-monnaies n'est pas à l'abri. Une nouvelle analyse du Wall Street Journal a révélé que les groupes de négociation ont manipulé le prix des jetons numériques à hauteur de 825 millions de dollars en activité de négociation au cours des six derniers mois, ce qui a entraîné des centaines de millions de dollars de pertes pour ceux qui ont chuté. escroqueries.
Parcourant les données de négociation et les communications en ligne entre les commerçants de crypto-monnaie du début de 2018 à la fin de juin, le Journal a trouvé 175 systèmes de pompage et de vidage couvrant 121 jetons numériques différents. Dans bon nombre de ces cas, le prix de ces cryptos parfois obscurs a augmenté et baissé en quelques minutes. (Voir plus: Le trading de crypto-monnaie est la deuxième arnaque d'investissement la plus courante en Australie.)
Les programmes de pompage et de vidage de cryptographie sont plus difficiles à arrêter
Les systèmes de pompage et de vidage sont toujours en vigueur et font leur apparition sur le marché des actions, la Securities and Exchange Commission poursuivant régulièrement les méchants. On ne peut pas en dire autant des marchés de crypto-monnaie, car ils ne sont pas réglementés et anonymes.
Cette fois-ci, les commerçants se réunissent dans des salles de discussion numériques sur des services de messagerie comme The Telegram et Discord, souvent sur invitation uniquement. L'un des plus importants identifiés par le Journal s'appelle Big Pump Signal, avec plus de 74 000 abonnés. Le groupe, selon le journal, a réalisé 222 millions de dollars de transactions, pompant une crypto-monnaie pour la vendre quelques minutes plus tard.
Big Pump Signal annoncera une date, une heure, un échange et la pièce à gonfler artificiellement, puis s'asseoir et laisser les commerçants créer une frénésie autour de l'achat du jeton numérique. Une fois qu'il se rapproche d'un prix cible plus élevé, les traders se retournent et vendent. L'arnaque se produit en quelques minutes. Le Journal a cité le cloakcoin, une crypto-monnaie relativement inconnue qui se négocie sur la bourse de Binance, comme un exemple de pompe-et-décharge récente. En juillet, Big Pump Signal a envoyé un «signal» que la pièce numérique devrait être achetée à 15h00. Le prix de la monnaie a bondi de 50% tandis que les autres crypto-monnaies en bourse ont vu peu de mouvements de prix. Après deux minutes, il a diminué de près de 1, 00 $. Au total, 6 700 opérations ont été évaluées à 1, 7 million de dollars. Une heure plus tôt, aucun échange n'avait été effectué. (Voir plus: La crypto-monnaie nous a fait reculer de 300 ans: Krugman.)
Les groupes de pompage et de vidage ne cachent pas leurs intentions
Bien qu'il soit difficile de déterminer le nombre exact de ces groupes commerciaux, le Wall Street Journal a trouvé 63 groupes actifs. Ils ne cachent pas non plus leur nom. Certains portent des titres tels que Orion Pump, MEGA Pump et A + Signals. Les modérateurs de ces groupes ont tendance à rester anonymes, facturant entre 50 $ et 250 $ par mois pour accéder aux groupes. Les opérateurs en profitent le plus car ils sélectionnent la pièce à pomper et à vider. Pour les commerçants, cela peut être risqué. Attendez trop longtemps pour encaisser l'arnaque et ils pourront voir leurs gains mal acquis s'évaporer. Cela "incite les pauvres adeptes à continuer à acheter jusqu'à ce que le prix soit atteint, ce qui est rarement le cas", a déclaré Taylor Caudle, qui a participé à une opération en janvier à Big Pump au Wall Street Journal. «J'ai instantanément perdu 5 000 $ en environ 30 secondes.»
