Nous vérifions auprès de ces fraudeurs qui font de l'actualité pour voir s'ils ont nettoyé leurs actes après une décennie ou plus.
Crime et fraude
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Voici un aperçu de l'incarcération de certains criminels en col blanc récents et si leur peine en prison était juste et équitable.
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Ces cas représentent certaines des plus grosses accusations de pots-de-vin et amendes de l'histoire des affaires aux États-Unis.
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La cybercriminalité devient de plus en plus grave aux États-Unis. Voici quelques façons de protéger vos finances contre les cybercriminels.
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Vous pensez que le piratage est réservé aux adolescents ou aux voleurs d'identité malveillants? Détrompez-vous. Voici quelques hackers bien connus qui utilisent leurs compétences de manière positive.
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Les critiques du lobbying accusent la pratique d'être similaire à la corruption, mais il existe de nombreuses différences.
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Les adolescents doivent être conscients de ces escroqueries, qui comprennent les fraudes aux bourses et les investissements frauduleux.
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Complets, fraude à la carte de crédit, vol de carte de crédit, fraude au remboursement de la taxe, vol d'identité médicale, violation de données, victime de vol d'identité, vol d'identité
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L'ensemble de règles proposé par la SEC est la dernière étape d'une tentative visant à améliorer les garanties pour les investisseurs. Auparavant, le DOL a établi une exigence qui obligeait les conseillers à respecter la norme fiduciaire.
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Le dark net (également darknet) est un sous-ensemble de sites Web secrets qui existent sur un réseau crypté.
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Investopedia explique les schémas pyramidaux, comment ils fonctionnent, leurs différentes formes et ce que les individus doivent surveiller avant de tomber dans le piège.
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Voici un aperçu du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai
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Toutes les grandes entreprises ont des lobbyistes qui défendent leurs intérêts à Washington. Voici une ventilation des principaux dépensiers en lobbying.
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Les récentes dérives de la SEC ont rendu la réglementation imminente sur les marchés des crypto-monnaies.
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La SEC Release IA-1092 est une publication de la Securities & Exchange Commission (SEC) qui fournit des interprétations uniformes de la façon dont les lois des conseillers d'État et fédérales s'appliquent à ceux qui fournissent des services financiers.
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Une enveloppe de 10 K est un rapport résumé des performances annuelles d'une entreprise qui regroupe le rapport 10 K requis par la SEC avec des commentaires supplémentaires de la société.
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En savoir plus sur le formulaire 10-Q de la SEC, un rapport complet sur les performances d'une entreprise soumis trimestriellement par toutes les sociétés ouvertes à la SEC.
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La limite de 2 000 investisseurs est une règle de la SEC obligeant une entreprise à déposer des rapports financiers si elle dépasse 2 000 investisseurs individuels et 10 millions de dollars d'actifs.
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Le seuil de 500 actionnaires était une règle antérieure de la SEC qui avait déclenché des obligations de déclaration publique d'une entreprise. Le seuil est désormais de 2 000.
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Les sociétés sont tenues par la Securities and Exchange Commission de déposer un 8-K pour annoncer les événements majeurs intéressant les actionnaires, comme une acquisition.
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La loi d'Aaron est un projet de loi déposé au Congrès en 2013 pour réformer la loi sur la fraude et les abus informatiques de 1986.
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Le Fonds du marché monétaire du papier commercial adossé à des actifs (AMLF) était un programme de prêt créé par le Federal Reserve Board pendant la crise financière.
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Une ordonnance de sursis est une ordonnance d'un tribunal déclarant qu'un bien ou une action en justice est en suspens ou temporairement mis en attente jusqu'à ce que la question soit résolue.
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La responsabilité du comptable découle de l'exposition juridique assumée lors de la réalisation d'un audit et des services de comptabilité d'entreprise.
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Les versions comptables (ASR) sont des déclarations comptables officielles publiées par la Securities and Exchange Commission (SEC).
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Une fraude par affinité est une arnaque d'investissement dans laquelle un escroc cible les membres d'un groupe identifiable en fonction de facteurs tels que la race, l'âge et la religion.
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L'Age Discrimination in Employment Act de 1967 est une loi américaine qui protège certains travailleurs de 40 ans et plus de la discrimination sur le lieu de travail.
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La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) est un règlement de l'UE qui s'applique aux fonds spéculatifs, aux fonds de capital-investissement et aux fonds immobiliers.
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L'American Recovery and Reinvestment Act de 2009 était une loi adoptée par le Congrès américain en réponse à la Grande Récession de 2008.
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L'Americans with Disabilities Act Amendments Act de 2008 a élargi la définition du handicap de façon à ce qu'elle soit interprétée de manière large.
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La lutte contre le blanchiment d'argent fait référence aux lois, réglementations et procédures visant à empêcher les criminels de déguiser des fonds obtenus illégalement en revenus légitimes.
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L'American National Standards Institute (ANSI) supervise la création et la diffusion des normes et standards commerciaux aux États-Unis.
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Une violation anticipée est une action en droit des contrats qui montre l'intention d'une partie d'abandonner ou de renoncer à ses obligations envers une autre partie.
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Les réglementations anti-boycott empêchent les clients de refuser le patronage d'une entreprise. Aux États-Unis, cela concerne principalement les entreprises israéliennes.
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Les cours d'appel entendent et examinent les appels des affaires judiciaires qui ont déjà été entendues par un tribunal de première instance ou une autre juridiction inférieure.
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L'arbitrage est un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et courtiers, ou entre courtiers. Il est similaire à une action en justice, mais peut être préférable pour toutes les parties en raison de la réduction des coûts et des délais requis.
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Un problème de substitution des actifs se pose lorsque les actifs à faible risque sont remplacés par des investissements à haut risque, transférant ainsi un risque supplémentaire aux créanciers.
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L'Association Of Certified Fraud Examiners est une organisation créée pour lutter contre la fraude et la tromperie dans les pratiques commerciales.
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Un avocat en fait est une personne autorisée à effectuer des transactions commerciales pour le compte de quelqu'un d'autre.
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Les règles d'attribution visent à empêcher la création de structures de propriété d'entreprise contraires aux réglementations de l'Internal Revenue Code.